证券代码：603306 证券简称：华懋科技(42.500, -0.89, -2.05%)公告编号：2016-033
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月23日
(二)股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长赖方静静女士主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人;
2、公司在任监事3人，出席3人;
3、董事会秘书陈少琳出席了会议、高管张初全、崔广三列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01、议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：定价基准日、发行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：本次发行前的滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议通过的议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案均需要单独统计中小投资者计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达(上海)律师事务所
律师：戴雪光、翟夏炎
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2016年5月24日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技公告编号: 2016-032
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：人民币4，500万元。
●委托理财投资类型：非保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金(包括闲置募集资金)，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币3 亿元的闲置资金(其中：闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元)，按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品;自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2016年1月19日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司2016-003号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分自有资金;理财期限：不超过一年;预计收益(参考年化收益率)：高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于平稳型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为94天的非保本浮动收益型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2016年1月19日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为1.85亿元，均为闲置自有资金。
特此公告。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2016年5月24日
